河北鑫江电子商务有限公司(以下简称“鑫江电子”)被网友曝光“诈骗”的案件,据当事人介绍被骗者达数千人,涉案金额已经上亿元点击查看:“文交所”诈骗风云再起,网传涉案金额过亿

在国家对“文交所”严查严打、轰动全国的大案触目惊心的前提下,号称有“政府批文”的鑫江电子竟然会招来如此多的网友投诉,着实让人疑惑。


一份省政府批文,鑫江电子“躲过”了中央的严打

我们进入鑫江电子的官方网站“鑫江商品销售交易中心”,在“交易品种”板块下,确实找到了“巴达高山2016”“紫韵2016”等被网友曝光的商品,另外还有其他十数种茶叶现货商品。

而在网站的“信息披露”板块,我们也找到了各种实时发布的“商品风险提示”公告。公告内容中提示某商品“连续三个交易日以涨跌停价格收盘,根据交易中心相关规定,属于商品价格异常波动,经交易中心研究决定,将对下列商品采取例行停牌。”

另外,在“市场资质”中我们发现了一条“鑫江商品销售交易中心获河北省政府批文”的资料。资料是一份《河北省人民政府办公厅关于公布保留各类交易场所的通知》的红头文件,发布于2013年4月15日,在保留的交易场所名单中的合约类下,确实有“河北鑫江电子商务有限公司”的名字。

据公开资料显示,鑫江电子在2014年5月19日之前工商备案的经营范围为“电子商务信息咨询服务”。而河北省政府办公厅在2013年将该公司列入了“合约类”交易场所的保留名单中,其时,鑫江电子到底是否具有现货合约交易资质尚不明确,起码公开资料中未有相关的印证资料。

这份红头文件还有一系列大的政策背景。2011年11月11日,国务院发布的《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(即“38号文”)规定:除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

2012年7月20日国务院办公厅发布《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(即“37号文件”),在全国范围内开展对各类违规交易场所的专项清理。值得注意的是,本次清理行动是“按照属地管理原则”,由各省负责清理整顿。

2013年12月,中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家工商总局、中国银监会等六部委联合发布《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,对部分公司“以电子商务名义,采取集中交易方式进行标准化合约交易等违规行为”进一步重申了有关要求。

在国家一轮又一轮的政策规定、专项整治行动之后,鑫江电子仍然被列入河北省“合法”名单予以保留。且不论其当时是否具有相应资质,能进入这份名单的企业可以认为经过了省级政府的审查,而这样的企业竟在三年之后被集体曝光涉嫌诈骗上亿元,不得不让人生出一些疑惑来。


创始人背景深厚,小公司也有大来头

按照一般民间的说法,能够获得省级批准的企业都是“有背景”的,鑫江电子当然也不例外。

据公开资料显示,河北鑫江电子商务有限公司虽是河北廊坊的一家企业,但实际上是由“福建大姆指互联网产业科技集团有限公司”(下称“大姆指科技”)全资控股的。而据调查,大姆指科技可能与一家名为“大姆指互联网产业集团”(以下简称“大姆指集团”)的企业是同一家公司,因为我们在大姆指集团的网站中找到了这样一条新闻:

这条新闻称,在“第三届交易场所+年度盛典暨2017行业交流大会”上,“大姆指互联网下属企业荣获了包含2016年度大宗商品行业最佳品牌机构、2016年度大宗商品行业最佳创新机构、2016年度大宗商品行业移动金融领航机构三项大奖。”

而“2016年度大宗商品行业最佳品牌机构”正是鑫江电子的一项资质荣誉。

由此我们确定,作为“大姆指集团”旗下的全资子公司鑫江电子,是真正有来头的。

据大姆指集团官网介绍,大姆指集团涉及互联网信息服务、大数据处理和存储、金融资产投资、电子商务、商品交易、产业链金融、融资租赁、智能仓储和物流服务、跨境贸易、网络拍卖等行业,跨越的行业领域非常之多;而且其下属机构遍及香港、北京、上海、深圳、天津、重庆、福建、辽宁、河北等众多境内外城(省)市。

而且,大姆指集团的董事长孙江榕在国内各地、各领域都非常活跃。据可查证的信息显示,孙江榕现任中国国际贸易促进委员会福建分会副会长、中国民族贸易促进会执行会长、中国民营经济国际合作商会主席团主席、中国产业发展促进会理事、重庆侨商会副会长等多项社会职务,并当选为重庆市人大代表、曾出席2015年亚洲博鳌论坛、与某原全国人大副委员长等高干有往来等。可以说孙是一位结交甚广的“社会活动家”,关系网络非常深厚。

看似名不见经传的地方小企业鑫江电子,背靠的是有大来头的“大姆指集团”。而事实上也正因为如此,鑫江电子被曝光诈骗并不是全无根源。


兄弟公司早有前科,但仍然“屹立不倒”

在调查中过程中,我们找到了《中国经营报》在2016年7月的一篇调查报道,该报道透露,在一家名为“大姆指控股”的公司网站中,记者查到了这样一条信息:

“大姆指互联网产业集团是大姆指控股集团倾力打造的互联网交易集团,下属福建海西商品交易所、青岛万汇、广东海翔、辽宁泛亚、重庆两江、河北鑫江电子商务、海瑞金融等(含在筹建)交易所和交易中心,拥有香港证券公司和香港黄金贸易场交易牌照。”

这其中提到的两个公司“福建海西商品交易所”与“辽宁泛亚”,据查证,之前均有涉嫌非法集资的前科。

2016年6月份,海西商品交易所(下称“海西交易所”)开始大面积被投诉。中国经营报记者调查了解到,受骗当事人同样是被拉入一个“喊单”群,在对方“带领”下开始炒白银现货;最开始买入会有一些蝇头小利,但之后便是一路狂跌亏损严重——套路与鑫江电子受害人描述的完全一样。

当海西交易所受害人到当地经侦部门要求立案时,却被委婉的告知海西交易所“在省里有关系”,“海西交易所是省里批准的,地方上立不了案”。

而大姆指集团的掌门人孙江榕,在2015年经常以海西交易所董事长的名义参与各类社会活动。

另一个有前科的公司“辽宁泛亚”原名“辽宁泛亚金属交易所有限公司”。据相关媒体报道,辽宁泛亚自2011年7月1日开业以来便饱受质疑,根据沈阳当地媒体(沈阳晚报)报道,2013年12月4日沈阳市金融办曾将辽宁泛亚的经营行为定为涉嫌非法集资。直到2014年7月23日,辽宁泛亚以《辽宁泛亚全体股东致客户的一封信》的形式在公众视野消失。

而事实上,据相关资料显示,无论是海西交易所还是辽宁泛亚,它们在“出事”之后都没有受到足够严厉的制裁。海西交易所的官方网站直到2017年3月底仍然在正常更新信息;而辽宁泛亚,据中国经营报记者调查,“该公司并未被查处”,辽宁省工商部门只将其列入异常经营名录,理由是公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假,通过登记的住所或者经营场所无法联系。


本文由作者仿佛若有光根据真实网友曝光撰写

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